Sistemas de Administración de Riesgos
El alcance de este servicio se orienta a la implementación de los modelos de Administración de los Riesgos de acuerdo al objeto social y los requerimientos normativos.
- Sistema de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT-SIPLAFT-SAGRILAFT)
- Seguridad de la Información
- Sistema de Riesgos Operativos (SARO)
- Plan de Continuidad de Negocio (PCN)
- Sistema de Riesgos de Liquidez (SARL)
- Sistema de Riesgo de Crédito (SARC)
- Sistema de Control Interno (SCI)
- Sistema de Tratamiento de Datos Personales (TDP)
- Asignación del Oficial de Cumplimiento de caso que se requiera de acuerdo con los umbrales exigidos.
